Líder de Compliance

Descripción
Apoyo al Oficial de Cumplimiento local en la ejecución de las actividades/responsabilidades de la Oficina Local de Cumplimiento.

Misión del puesto
La misión del puesto es gestionar los entornos preventivos y reactivos relacionados con el cumplimiento del ordenamiento jurídico y normativa interna de la compañía.

Funciones principales

• Elaborar informes de diligencia debida de terceros conforme a las metodologías definidas para tal fin.
• Responder formularios y solicitudes de terceros en materia de Cumplimiento.
• Monitorear programas de sanciones internacionales.
• Apoyar en la identificación de riesgos de cumplimiento y seguimiento de controles definidos a tal efecto.
• Apoyar en el levantamiento y seguimiento de KPIs y reportes corporativos sobre la función de Cumplimiento local.
• Monitorear el marco legislativo nacional e internacional aplicable en materia de prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos
• Apoyar en la implementación de los planes de formación, concienciación y reconocimiento en materia de cumplimiento.
• Apoyar en aspectos relacionados con privacidad y protección de datos.

Habilidades/conocimientos requeridos

• Título Universitario en Derecho, preferiblemente con Post-Grado.
• A partir de 10 años de experiencia luego de obtener el título.
• Experiencia en desempeño de funciones en el área de Cumplimiento o en áreas vinculadas a la prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos.
• Haber realizado cursos en materia de Cumplimiento y/o modelos de prevención de delitos, privacidad y protección de datos.

Habilidades/conocimientos deseables

• Inglés